Prisión por nueve años a mexicanos ligados a “Panamá Papers”

Prisión por nueve años a mexicanos ligados a “Panamá Papers”

A partir de 2017 se podrán rastrear cuentas financieras e inversiones que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países

De acuerdo con la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert  el impago de impuestos conlleva a una multa de “casi el 100% de la cantidad no pagada” y si no se consigue aclarar el origen de estos recursos se puede tener prisión de tres meses hasta nueve años.

En entrevista con EFE, la especialista precisó que ambos procesos, tanto administrativos  como penales –como una investigación por lavado de dinero- puede ir “en paralelo”.

Lo anterior se desprende, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró este miércoles que investiga 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios relacionados con el destape de 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas de la firma panameña  Mossack Fonseca.

Entre los nombres que destacan, en la mayor filtración de la historia, está el empresario con mayores beneficios que le ha aportado el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, que ocultó hasta 100 millones de dólares en paraísos fiscales o el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

Sobresalen un socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán y un funcionario y un dueños de las principales de cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca.

Del total, 18 tienen ya una auditoría en curso y dos investigados a petición de otros países del mundo, reveló Aristóteles Núñez, titular del SAT.

Leticia Hervert precisó que en futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus cuentas de hace cinco años, y hasta la fecha cuando es un tributario regular, o retrocede hasta la última década si el particular no está inscrito en el SAT.

Sin embargo lamentó que perseguir a los presuntos evasores no será fácil por varias razones.

Lo primordial es que la filtración que ha dado la pista al Gobierno federal para que se lance a investigar no tiene validez por sí misma.

Por ejemplo citó que el artículo 20 de la Constitución mexicana dice: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.

Aunado a ello, los bancos no “están en absoluto obligados” a informar sobre la procedencia de los recursos de sus clientes al no ser “auditores obligados” y las sociedad offshore, a pesar de crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo  y sin apenas tributar, están permitidas en México y en muchos otros países.

Positivamente, México firmó a finales de 2014 el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA) y se comprometió al intercambio de forma automática y recíproca información financiera para efectos fiscales con más de 50 países y jurisdicciones.

Este acuerdo entrará en vigor a partir de 2017,  permitirá rastrear cuentas financieras e inversiones que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos  paraísos fiscales.

“Lo que hoy no sabe la autoridad, lo va a obtener de estos mecanismos de intercambio de información”, apuntó la representante del IMCP.

Además, este julio se espera que arranque el convenio firmado con Estados Unidos basado en la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, en inglés).

En 2012, el SAT advirtió que la evasión fiscal sumó 483 mil millones de pesos (27 mil millones de dólares), el equivalente al 3.1% del PIB.

Al respecto, Ricardo Ravelo, analista en temas de seguridad, consideró “fundamental” la actuación de los respectivos Gobierno.

Incluso, algunos columnistas como Ricardo Alemán, han comenzado a minimizar el caso de los “Panama Papers” y han criticado la revelación e investigación llevada a cabo por los integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores a quienes demeritó.

“Yo quiero ver si realmente el Gobierno de Enrique Peña Nieto va a investigar a (Ricardo) Salinas Pliego (dueño de TV Azteca), al funcionario de Televisa o a toda la lista de personajes relacionados con el caso”, apuntó el especialista, quien auguró que todo quedará en “un tema fiscal que se resuelva pagando”.

Hay antecedente que llevan a pensar que ni siquiera se llegaría a esto. Durante el 2013, el SAT condonó 1.123 millones de pesos (63.5 millones de dólares) a grandes empresas por concepto de “multas y recargos” como Gamesa o Sabritas, según reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Con información de EFE

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